2陸公民涉替墨西哥販毒集團洗錢 遭美製裁

美國製裁被控幫助販毒集團洗錢者，含2名中國公民 。（示意圖:shutterstock/達志）

據美國之音報導，美國財政部當地時間7月1日對來自墨西哥和中國的3名個人實施制裁，他們被控洗錢，資金來自錫那羅亞販毒集團。

位於墨西哥的男子迭戈·阿科斯塔·奧瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩蓋和管理毒品販運收益，然後將其轉給販毒集團助理。根據美國財政部的聲明，奧瓦列在該販毒集團的財務運作方面發揮了關鍵作用。

此外，位於中華人民共和國的佟霈佶(Tong Peiji)與何家璇(He Jiaxuan)因對「屬於錫那羅亞販毒集團的違法藥物收益」進行洗錢而受到制裁。

佟霈佶與何家璇被控爲將販毒收益轉爲美元提供便利，據稱，何家璇在佟霈佶指使下爲犯罪團伙辦理大宗現金交付。據稱，佟霈佶還前往墨西哥，與錫那羅亞販毒集團成員就毒品收益洗錢協議進行談判。

美國財政部說，佟霈佶與何家璇是一個基於美國的「中國洗錢組織」(CMLO)成員：「按照財政部《2024年國家洗錢風險評估》的描述，『中國洗錢組織』如今是在美國和世界範圍從事專業洗錢的關鍵行爲體之一，並且迅速成爲美國金融體系面臨的最突出的洗錢威脅之一。毒品販運組織，比如錫那羅亞販毒集團，越來越多地與『中國洗錢組織』合作洗錢。」

美國財政部副部長沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)在聲明中說：「打擊在中國的『洗錢組織』是財政部一個關鍵的優先事項。今天，我們採取行動，切斷那些協助將芬太尼和其他非法藥物販運到美國的主要洗錢者的資金流動。」他強調，每年都有很多美國人死於毒品，而這些毒品販運網路助長了這些死亡，財政部致力於打破這些網路。

1日宣佈的制裁是美國政府與墨西哥協調進行的持續努力的一部分，目的是打破毒品販運以及非法麻醉品特別是芬太尼的流動。

美國財政部1日的聲明還提到，拜登總統與中國國家主席習近平2023年11月宣佈恢復美中在打擊包括芬太尼在內的合成藥物等違法藥物的製造和販運方面的雙邊合作。聲明說：「美國正在中國當局共事，將打擊目標對準非法融資網路，包括那些與芬太尼貿易有關的網路。」

美國財政部的聲明將奧瓦列、佟霈佶與何家璇稱爲「洗錢逃犯」。聲明說，美國財政部的制裁也是對聯邦檢察官對這些被指定人員提出的起訴的補充。

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