百萬黃金通過快遞轉寄 福州臺江警方打掉一個涉詐“洗錢”團伙

福建法治報—海峽法治在線9月19日訊 代取快遞，每單佣金100-200元，這樣輕鬆暴利的“好活”，你是否心動了?小心!可能涉嫌犯罪!近日，福州市公安局臺江分局茶亭派出所民警從異常黃金交易線索入手，循線追蹤成功打掉一個以代收轉寄涉詐資金購買的黃金首飾進行“洗錢”的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。

2024年8月，茶亭派出所民警在對詐騙案件資金流向線索進行研判時，發現部分涉詐資金通過購買黃金寄遞的方式進行流動，這些黃金包裹最終都集中到臺江區某快遞驛站。

在主戰中心的全力配合下，民警在該快遞驛站附近布控，並依託“e體+”智慧賦能偵查手段摸排出取件人的身份信息及行動軌跡。當嫌疑人再次取件轉寄時，民警果斷出擊，一舉抓獲3名嫌疑人，並根據嫌疑人供述奔赴莆田市抓獲上線嫌疑人陳某，當場查獲在途和未寄出包裹共40餘個，內含各類黃金首飾1800餘克，價值高達130餘萬元，同時串並多起外地電信網絡詐騙案件。

經查，犯罪嫌疑人陳某通過網絡聊天軟件在陌生男子的介紹下獲得了一份“代取快遞”的工作，快遞內都是數量不等的黃金。上線男子在網上分派代收任務後，要求陳某按照“指令”到對應快遞驛站收取包裹，並將快遞裡的物品轉交給上家並獲取佣金。

陳某雖對上線男子發佈“指令”的反常之處推測出購買這些貴重物品的資金可能來路不正，但在高額報酬的誘惑下，陳某還是抱着僥倖心理接下了這份“工作”。在嚐到甜頭後，因“單量”過大，陳某還找到了張某、王某、李某三人充當下線，四人每日取件轉送寄出，秩序井然，儼然已淪爲了詐騙犯罪分子的洗錢“工具人”。但法網恢恢，幾人的“發財夢”還沒有做完，便被警方一網打盡。

目前，4名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

(記者 林珊 通訊員 馮天宇)