打擊洗錢 菲律賓希望今年從FATF灰名單除名

菲律賓反洗錢委員會（Anti-Money Laundering Council, AMLC）今天表示，菲律賓希望今年從防制洗錢金融行動小組（FATF）的洗錢「灰名單」除名。

路透社報導，打擊洗錢和恐怖主義融資的防制洗錢金融行動小組2021年6月將菲律賓列入名單，原因包括賭場淪爲洗錢管道的風險，以及鮮少起訴關於資助恐怖主義的案件。

反洗錢委員會執行主任戴維（Matthew David）在總統府記者會上表示，菲律賓尚待解決防制洗錢金融行動小組提出的幾個問題。

他說：「最具挑戰的行動是起訴恐怖主義融資，我們需要提起更多的恐怖主義融資訴訟。」

戴維說，菲律賓在灰名單上的時間愈長，被降級到黑名單的可能性就愈大。

被防制洗錢金融行動小組列入黑名單可能招致更嚴格的規範，對於數以百萬計在海外生活和工作、把錢匯回國的勞工，也可能產生更高的交易成本。