《國際產業》大做無本生意？ 傳薯條哥Alameda基金挪用FTX客戶資金

根據熟悉公司營運的消息人士透露，由Bankman-Fried創立的基金 Alameda Research在加密貨幣交易所FTX的客戶都不知情的情況下，借提了他們數十億美元資金。

消息人士表示，該加密貨幣交易所嚴重低估FTX必須爲用戶領現時所預備的資金，「FTX手頭上的現金嚴重不足」。

FTX的最大客戶是該平臺創始人Bankman-Fried所設立的避險基金Alameda。該基金之所以能掩蓋這些操作，是因爲它所交易的資產從未碰觸過該基金自己的資產負債表。消息人士表示，該基金沒有持有任何資金，而是從FTX用戶那裡借用數十億美元，然後進行交易。

而這些操作據悉全都沒有向客戶披露。根據美國證券法，將客戶資金與交易對方（counterparty，指買賣交易的另一方）的資金混合，並且在未經明確同意的情況下進行交易是違法行爲。

此外，這也違反FTX自家的服務條款。Bankman-Fried拒絕就挪用客戶資金的指控發表評論，但也坦承該交易所申請破產，是因爲槓桿交易出現問題所致，「我們的保證金部位受到重創」。

在過去短短一週內，FTX從一個身價高達320億美元的幣圈巨頭淪落成爲一家破產公司。FTX和Alameda Research之間的模糊界限，導致兩家公司都面臨巨大的流動性危機。

FTX在上週五聲請破產，Bankman-Fried也已辭去FTX執行長職位，並表示Alameda Research也將關閉。該公司也宣佈，在4.77億美元的疑似駭客攻擊事件之後，FTX將取消交易和提款功能，並把數位資產儘量轉移至新的「冷錢包」託管機構。

FTX去年將總部遷移至加勒比國家巴哈馬（Bahamas），該國當局週日宣佈將調查與FTX相關的潛在犯罪行爲。

巴哈馬政府發佈聲明表示，有鑑於FTX在全球倒閉，以及FTX Digital Markets進行臨時清算（provisional liquidation），金融犯罪調查處（Financial Crimes Investigation Branch）正在與巴哈馬證券委員會（Bahamas Securities Commission）密切合作，以釐清是否暗藏任何犯罪不法行爲。

對於巴哈馬當局啓動調查，FTX和Bankman-Fried的代表律師均尚未迴應媒體置評請求。