宏達新材董事會換屆 第二大股東方面董事未當選

每經記者：黃 海 魏官紅

11月27日下午，宏達新材（SZ002211，股價4.34元，市值18.77億元）在上海市黃浦區辦公地點召開了2024年第一次臨時股東大會。

值得注意的是，在半個月前召開的董事會上，因對新一屆董事選舉人數存在異議，宏達新材原非獨立董事袁斌曾連續投出4張反對票。據《每日經濟新聞》此前報道，宏達新材方面當時迴應稱，從公司的角度來看，袁斌此舉或因其已察覺他即將落選新一屆董事會成員。“如果按照累計投票制的話，袁斌知道自己可能選不上，所以他這樣表達自己的意見。”

此次召開的臨時股東大會正是爲了審議公司董事會換屆選舉的相關事項。據公司公告，4名候選人中，黃俊、徐國興和王亮被選舉爲宏達新材第七屆董事會非獨立董事成員。第二大股東杭州科立企業管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱杭州科立）提名的、公司第六屆董事會非獨立董事袁斌落選第七屆董事會。

二股東方面董事未投票

11月27日下午2點10分左右，袁斌現身宏達新材臨時股東大會。《每日經濟新聞》記者注意到，現場除了兩位監事，宏達新材董事候選人悉數到場。

在現場投票環節，因未獲授權，袁斌並未代表公司第二大股東杭州科立投票。不過，會議進行時間未滿20分鐘，袁斌向在座參會成員示意後，選擇提前離會。

根據公司11月27日晚間披露的投票結果，在《選舉袁斌爲公司第七屆董事會非獨立董事》的議案中，僅有10360股投出同意票。目前，杭州科立持股總數爲3444萬股。會議休息環節，記者從宏達新材處瞭解到，針對袁斌此前提出的董事會人數質疑，其在後續的半個月時間內並未起草相關文件報送公司審議。

此次換屆後，宏達新材董事會中再無杭州科立相關人士。

在會議休息時間，針對杭州科立與上市公司及公司大股東之間的關係，宏達新材方面向記者梳理了一條時間線。

2021年5月13日，宏達新材時任控股股東上海鴻孜企業發展有限公司（以下簡稱上海鴻孜）與杭州科立曾簽署《股份轉讓框架協議》。按計劃，杭州科立將逐步受讓上海鴻孜所持全部股份成爲上市公司控股股東。當年7月，杭州科立已持有宏達新材3444萬股無限售流通股股份，占上市公司總股本的7.96%，爲公司第三大股東。2022年初，因受“專網通信”案件影響，杭州科立的全部持股及上市公司目前的第一大股東江蘇偉倫投資管理有限公司的部分持股被法院凍結。目前，杭州科立所持股份仍處於凍結狀態。

公司經營問題等待破局

在2024年11月11日召開的董事會會議上，袁斌曾以公司非獨立董事應增加至5人爲由，向包括自己在內的4位候選人的提名議案悉數投出反對票。

據宏達新材此前披露的公司章程，公司董事會由5名董事組成，設董事長1人，公司董事包括2名獨立董事。董事袁斌的訴求則是直接將公司董事會人數提升至7人。

據宏達新材公告，此次換屆後，原非獨立董事袁斌將不再擔任公司非獨立董事一職，亦不在公司內擔任其他職務。

迴歸上市公司經營本身，2024年前三季度，宏達新材實現營收 2.22 億元，同比增長25.58%；歸母淨利潤合計虧損1805.60萬元，虧損額同比擴大16.64%。2023年，公司實現的營收和歸母淨利潤分別爲2.35億元、-2936.22萬元。若宏達新材2024年經營面未得到改善，公司或面臨觸及組合類財務退市指標的風險。

談及公司經營問題，宏達新材方面表示，目前公司的主營業務只有高溫硅橡膠業務，此前涉及的其他業務“不成氣候”。除了高溫硅橡膠業務，公司會考慮尋求另外一些機會來做突破。“您也可以看到我們這次聘請的王亮總的履歷，對於我們提高毛利潤等指標，肯定是有促進作用的。”

公開信息顯示，宏達新材非獨立董事王亮在財務領域擁有40餘年的經驗，曾任遼寧省財政廳副廳長。2008年以來，其先後擔任中意財險董事長、崑崙信託董事長、中油財務副總經理等職，並於2017年5月至2022年9月任中國石油天然氣集團有限公司審計部總經理。目前王亮已退休。