殲滅「臺版柬埔寨案」後端水房 26人遭逮學生也淪陷

刑事局智慧財產權偵查大隊追查「臺版柬埔寨案」後端洗錢水房，逮回33歲楊姓主嫌等26人，查扣詐欺贓款415萬餘元，全案依詐欺罪、洗錢等罪移送中檢偵辦，檢方訊後命3萬至15萬元交保。（民衆提供／潘虹恩臺中傳真）

刑事局智慧財產權偵查大隊追查「臺版柬埔寨案」後端洗錢水房，逮回33歲楊姓主嫌等26人，查扣詐欺贓款415萬餘元，全案依詐欺罪、洗錢等罪移送中檢偵辦，檢方訊後命3萬至15萬元交保。（民衆提供／潘虹恩臺中傳真）

刑事局智慧財產權偵查大隊追查「臺版柬埔寨案」後端洗錢水房，逮回33歲楊姓主嫌等26人，查扣詐欺贓款415萬餘元，機房內還擺放「財神，順風順水」的書法作品。（民衆提供／潘虹恩臺中傳真）

2022年「臺版柬埔寨案」求職詐騙虐死3人事件震驚社會，其中「藍道集團」首腦、28歲杜承哲等4重要幹部，一審被判無期徒刑。刑事局智慧財產權偵查大隊持續溯源追查「後端」洗錢水房，逮回33歲楊姓主嫌等26人，查扣詐欺贓款415萬餘元，全案依詐欺罪、洗錢等罪移送中檢偵辦，檢方訊後命3萬至15萬元交保。

刑事局日前接獲民衆報案遭大額假投資詐欺案件，經分析相關金流、洗錢帳戶後查有68名被害人報案遭詐，財損逾上億元，遭詐手法包含「假投資網站」、「假投資APP」、「假投資羣組」、「假冒知名證券分析師」及「假冒知名財經節目主持人」等方式，且洗錢帳戶開戶人多爲遭「藍道」等人私行拘禁之人頭，即報請臺中地檢署騰股檢察官洪瑞君指揮，與臺北、桃園、臺中、臺南等縣市警方成立專案小組偵辦。

案經長期調查、蒐證，專案小組於去年8月至今年6月間持搜索票、拘票，陸續在臺中、苗栗、嘉義、屏東及臺東等多處查緝、拘提楊等人到案，查扣詐欺贓款415萬餘元。

警方查出，楊嫌招募水房幹部、車手頭、車商、收水、車手及轉匯手等各級分工人員共20餘名，其中還有3名「賣帳戶」的高中生與大學生，組織管理及分工極其綿密，並依不同客戶需求轉換洗錢模式。

而楊嫌成立的洗錢水房曾與「藍道」洗錢水房配合洗錢水房，負責將轉匯第2層洗錢帳戶之詐欺贓款，層轉3至5層至加密貨幣交易所隱匿去向，再由配合之幣商交易、兌現返水予「藍道」車隊。

全案警詢後，依違反《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制》條例等罪，將26人解送至臺中地檢署偵辦，檢方訊後命3萬至15萬元交保。