價值200億美元的加密貨幣匯入俄羅斯交易所 傳美國和英國已啓動調查

財聯社3月29日訊（編輯 趙昊）據媒體報道，知情人士透露，美國和英國正在調查一筆價值超過200億美元的Tether交易，這批加密貨幣被轉移到了俄羅斯加密貨幣交易所Garantex。

兩年前，俄烏衝突爆發後不久，美國財政部就對Garantex和俄羅斯暗網市場網站Hydra實施了制裁，據稱Garantex與Hydra的非法交易有關，美財政部稱這些網站主要運營地在莫斯科和聖彼得堡。

美財政部表示，制裁措施禁止美國人向Hydra或Garantex提供或接受“任何捐款或提供資金、貨物或服務”。但之後，這筆價值超過200億美元的Tether交易還是在西方國家針對俄羅斯的制裁下發生了。

消息人士稱，本次調查是美英打擊逃避對俄製裁行爲的一部分，目前調查仍在進行中，還沒有跡象表明Tether發行商Tether Holdings有不當行爲。但鑑於加密貨幣交易的複雜性和不透明性，現在預測調查結論還爲時過早。

加密穩定幣已成爲加密貨幣基礎設施的重要組成部分，通過將其價格錨定在法定貨幣（通常是美元）上，它充當着法定貨幣和加密貨幣之間的交易媒介。Tether目前是全球最大的美元穩定幣，市值略超1000億美元，每一枚Tether都將錨定一美元市值。

總部位於英屬維爾京羣島的Tether Holdings表示，公司已經凍結了所有資產，“Tether的每一筆交易都是可追溯的，每一筆資產都可以被扣押，每一個罪犯都可以被抓獲。我們與執法部門合作，正是爲了做到這一點。”

Garantex於2019年在愛沙尼亞成立，但美國政府稱其大部分業務都在俄羅斯莫斯科聯邦大廈進行，之後愛沙尼亞剝奪了其在該國開展業務的許可證。儘管被美國政府所制裁但並未影響它運營至今。

自俄烏衝突爆發後，由於俄羅斯人可以在Garantex將盧布兌換成加密貨幣進而兌換成其他貨幣，Garantex便成爲俄羅斯資金出入境的主要渠道之一。

本月早些時候，Garantex表示正盡力防止該交易所被用於非法活動，並在受到制裁之前一直與歐洲和美國當局積極合作。該公司表示，它仍在與其他國際執法機構合作，努力避免爲犯罪活動提供便利。

媒體分析認爲，本次調查表明，西方國家爲切斷俄羅斯的資金實施的制裁存在巨大漏洞，不僅是加密貨幣交易，俄羅斯還可以通過石油交易的轉移持續獲得能源收入，從而避免了西方想要看到的經濟崩潰。