首創鉅大私有化計劃獲得Smart Win不可撤銷承諾支持

觀點網訊：12月27日，首創鉅大有限公司發佈聯合公告，於2024年12月27日，Smart Win Group Limited以要約人爲受益人訂立一項不可撤銷的承諾。

據 此 ，Smart Win已無條件且不可撤銷地承諾，其直接或間接持有所有股份，在即將舉行的法院會議上投票贊成或促使投票贊成有關批准私有化計劃的任何決議案，以及在即將舉行的公司股東特別大會上，投票贊成或促使投票贊成有關實私有化建議的任何決議案。

於計劃記錄日期之前，Smart Win將接納於計劃記錄日期持有的任何永續可換股證券的永續可換股證券要約，及將不會撤回該等接納；於SmartWin不可撤銷承諾日期起直至（及包括）所有條件獲達成或豁免（如適用）之日，其將不會收購或允許Smart Win直接或間接持有任何權益的任何公司收購全部或任何部分股份及╱或永續可換股證券，或行動訂立任何協議或安排。

Smart Win將不會賣公司的證券（SmartWin不可撤銷承諾允許的將永續可換股證券轉換爲股份除外）；完成或要求完成於計劃記錄日期之前未完成的永續可換股證券向股份的任何轉換（及應於計劃記錄日期無條件撤銷於計劃記錄日期之前未完成的將永續可換股證券轉換爲股份的任何要求）。

Smart Win不可撤銷承諾將於要約人就以下事件作出公告時終止：條件於條件最後截止日期或之前未獲滿足或（如適用）豁免；該計劃未能在法院會議上獲得批准，或該建議未能在公司股東特別大會上獲得所需的批准；該計劃未獲大法院批准；或該建議因其他原因失效或被撤回。

於本聯合公告日期，Smart Win持有95,192,308股股份（佔已發行股份總數的約8.20%及佔無利害關係股東持有的計劃股份及計劃股份的約21.61%）；本金額爲657,594,260港元的永續可換股證券（代表全部已發行的永續可換股證券），可按本聯合公告日期每股2.10港元的換股價轉換爲313,140,124股股份。