收了男友轉的130萬元，女子涉嫌洗錢罪獲刑

現代快報訊（通訊員 王歡 記者 曹德偉）丁某與張某是男女朋友，兩人交往期間，張某向女友丁某的銀行賬戶內轉賬了130萬元，美其名曰給丁某和孩子使用。然而，正是這筆來自男友的“愛心款”，讓丁某因涉嫌洗錢罪被判刑。

張某是某村支書，負責拆遷工作，不少人請他在拆遷當中給予幫助。2015年某日，丁某收到張某的電話向她索要銀行卡賬號，稱自己將安排人轉錢。沒多久，丁某就收到了130萬元款項，張某稱這是別人請他幫忙的一筆錢，給丁某和孩子用。

聽到男友的這一解釋後，丁某便沒有再深究這筆大額轉賬的來源。之後，丁某將收到的130萬元又轉入了自己的股票賬戶中作爲本金，通過炒股獲利35萬多元。

2020年，張某貪污受賄的犯罪事實案發，檢察機關通過對涉案資金進行審查，發現了其中一筆受賄款流入了丁某賬戶。

鎮江市潤州區檢察院對此案提起公訴，檢察機關表示，丁某提供自己的銀行賬戶用於這筆受賄款項的轉賬，並將該筆錢款轉入自己的股票賬戶用於炒股，與股票賬戶中其他資金混同。同時，根據其與男友的親密關係以及主觀認知，認定她具備洗錢罪的構成要素。

檢察機關審查後認爲，丁某明知涉案錢款爲張某貪污受賄犯罪所得，仍幫助掩飾隱瞞錢款的來源及性質，應當以洗錢罪追究其刑事責任。

近日，經鎮江市潤州區檢察院提起公訴，丁某因犯洗錢罪，被法院判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，並處罰金人民幣十萬元。