泰達幣金流異常…3警官疑涉洗錢 遭搜索約談
新北市警土城分局偵查隊長黃祺瑋與刑事局張姓、武姓警官,被查出虛擬貨幣有異常金流,疑涉洗錢,入出金電子錢包位置與已遭查辦的揚盛集團第三方支付有關連;檢警昨搜索刑事局、土城分局等處,約談三警官、揚盛負責人李勁寬等八人到案,檢方復訊中。
調查指出,三名警官常處理虛擬貨幣泰達幣,將泰達幣換成現金,入金與出金交易量十分可觀。
睿森銀樓負責人塗誠文被控設立揚盛集團第方三支付公司,替明星三缺一、大老爺等兩百餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收付,洗錢達二四○○億元;檢方去年底起訴揚盛負責人李勁寬、「畢竟交易所」營運長張於庭,執行長張瀚林(張於庭胞兄)等廿七人,塗誠文通緝中。
北檢發現,黃祺瑋等三人可掌控的電子錢包入出金位置,疑與揚盛集團第三方支付有關聯,有人交易量相當驚人,與收入顯不相當。
警政署昨表示,此案爲署督察室的「自檢」案件,案情尚待釐清。