助博弈集團洗錢 塗誠文落跑遭通緝

臺北市睿森銀樓負責人塗誠文，涉嫌從事地下通匯洗錢，臺北地檢署（見圖）日前指揮刑事局搜索睿森銀樓、塗誠文住處，拘提塗誠文，但塗未到案，北檢13日對塗發佈通緝。（陳志賢攝）

涉入檢警高官「招待所之亂」的臺北市睿森銀樓負責人塗誠文，涉嫌勾結虛擬貨幣交易所「幣竟」等公司從事地下通匯洗錢，臺北地檢署1日指揮刑事局搜索睿森銀樓、塗誠文住處，拘提塗誠文，但塗未到案，北檢13日對塗發佈通緝。另北檢針對塗在檢警拘提前落跑，是否有辦案人員泄密、通風報信，分「他案」偵辦揪內鬼。

刑事局中部打擊犯罪中心因偵辦一起博弈網站集團案件追查金流時，發現贓款曾透過塗誠文經營的睿森銀樓，以地下通匯管道匯洗到境外，懷疑塗誠文疑勾結「幣竟」(BITGIN)公司負責人張於庭、幽默科技董事長徐輊軒等人從事地下通匯及洗錢，今年7月報請北檢指揮偵辦。北檢發現，塗因另案已遭高等法院限制出境1年多，今年9月通知移民署對塗進行境管留置。

檢警懷疑，塗自2020年起至今年10月間，透過幽默科技向橘子集團購買大批GASH點數，之後將點數轉賣給設在香港的多家境外公司。幽默科技假借「出口」名義，將GASH點數轉賣給香港的公司後，另向國稅局申請退稅，詐取退稅款項，塗男等人以這些貌似合法的交易，實際上利用加密貨幣交易等方式，掩護博弈網站集團將贓款匯至海外洗錢。

檢警11月1日兵分多路搜索睿森銀樓、幣竟、幽默公司，拘提、傳喚塗誠文、張於庭、徐輊軒9人，其中塗未拘獲，張於庭、徐輊軒5人遭羈押禁見，另3人獲交保。

37歲的塗誠文，被稱爲「黃金大亨」、「洗錢教父」，21歲時赴巴布亞紐幾內亞創業，從事黃金收購貿易而致富，聲稱1年賺3億元；之後他在北市信義路開設睿森銀樓，收購黃金、鑽石，曾號稱單日買賣黃金逾1億元，而他位於銀樓地下室的私人招待所，更是不少政商聞人、檢警高官聚會場所，在「招待所之亂」中，包括前警政署政風主任黃錦秋、偵辦郭哲敏洗錢案的新北地檢署檢察官王塗芝在內的4名檢察官曾經去過他的招待所。

塗誠文近年來官司不斷，2019年2月，塗遭陳姓男子「黑吃黑」，塗提告陳男詐欺罪，陳男一審被判刑5月，可易科罰金；塗則因此事被北檢依違反《銀行法》起訴，塗一審獲判無罪，但二審改判5年徒刑，高院更一審將於本月15日宣判。