獨家／國際盜領團在臺撒野！　疑與中臺灣洗錢機構接觸

▲3名盜領嫌犯不排除與臺灣洗錢集團接觸。（圖／記者楊佩琪翻攝）

記者楊佩琪／臺北報導

8100多萬元鉅款，流向何方？第一銀行盜領案，警方不排除嫌犯透過洗錢集團以地下匯兌的方式轉出臺灣。但這筆鉅款要在短時間匯出不容易。有知情人士透漏，能接下國際犯罪，又是大筆金額的「洗錢機構」得實力堅強，臺灣其實夠力的數量不多，且幾乎都在臺中以南，因此「行內」傳言，這次盜領案，嫌犯應與中臺灣5大洗錢勢力之一有所接觸。

一般來說，洗錢機構在臺灣稱爲「水房」，洗錢款項稱爲「水錢」，洗錢好聽點叫「地下匯兌」。過去這類業務多由銀樓接辦，小額爲主。隨着詐騙集團需求量大，專業「水房」應運而生。知情人士表示，尤其中臺灣還有所謂「5大勢力」，小「水房」則不計其數。

而「水房」要能接下跨國犯罪集團的案子，得有不怕國際黑幫勢力的心臟、夠廣大的人脈、順暢管道，以及精準國際匯兌業務專業，能在最短時間分多筆款項，同時匯兌出國。據傳，實力堅強的，可在一天內「洗」出至少1億元新臺幣，對比一銀案3名嫌犯盜領的8000多萬元，要一天「洗」出臺灣，應該不難。

▲詐騙集團猖獗，延伸出專門「洗錢機構」。(圖／東森新聞）

有員警分析，「水房」多在中南部，因爲北部風險較高，但近年敢接大筆匯兌金案子的「水房」不多，尤其兩岸打擊詐騙嚴格，原本多把錢「洗」到大陸，近年也有減少的趨勢。真要接下大案子，一定得想辦法拆款項，小筆小筆匯，「手續費」也會比一般小額來得高，普通每一筆約收1%，跨國大額案子應該可高到10%。一銀盜領案，歹徒得確保錢絕對「洗」得出去，匯差又不會虧損太多，多花點「手續費」買保障，確實有可能。

至於錢都被洗到哪？根據瞭解，非亞洲犯罪集團多轉爲美金，東歐較多；亞洲犯罪集團曾以轉匯至大陸，洗成人民幣較多。除了單純匯款，還有一種換成「籌碼」，例如澳門各大賭場專用籌碼，在臺都有「負責人」協助聯繫。

▲賭場籌碼也能成爲洗錢集團工具。(圖／東森新聞）