鬧區比特幣機臺洗錢 1年經手逾3億元

莊嫌在北市鬧區設置BTM機臺，成爲詐團洗錢管道。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

42歲莊姓男子去年以幣商公司名義，自海外進口BTM比特幣機臺，設置在全臺各地鬧區。但警方發現，莊男涉嫌與詐團合作，詐團要求被害人至機臺購買比特幣，或指揮車手拿贓款去購買，莊男從中抽取12%手續費。刑事局將莊嫌查緝到案，查扣到5臺BTM，依洗錢罪嫌送辦，初估莊1年來經手金額逾3億元。

刑事局電信偵查大隊日前分析165反詐騙諮詢專線報案資料，發現有6名被害女子遭假交友愛情詐騙，並聽從歹徒指示到北市西門町、頂好商圈等地的BTM機臺，掃描詐團提供的QR Code再存入現金購買比特幣，共損失421萬元。

警方調查，莊嫌從多年前開始買賣比特幣，還因爲沒交付比特幣給買家吃上詐欺官司。去年中旬，莊嫌以成立幣商公司爲掩護，以每臺約20萬元的價格，引進10臺冰島製造、名列全球3大BTM製造商的比特幣機臺，設置在北市、桃園、臺南、高雄等地的熱門商區。警方在機臺附近埋伏，發現每天約只有5名客人，且大多是熟女，懷疑可能也落入詐團的愛情陷阱。

警方發現，莊嫌未依《洗錢防制法》及《虛擬通貨平臺及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》規定，向金管會提報法令遵循聲明書、也未實施確認客戶身分等防護措施，公司卻僅被金管會列爲輔導對象，沒有勒令停業或開罰，任由被害人或詐欺車手，持續將不法款項存入BTM兌換虛擬貨幣，凸顯機臺無權責機關管理的漏洞。

專案小組日前將莊嫌查緝到案，查扣被害人曾經操作過的5臺BTM機臺、贓款238萬8500元等贓證物，發現莊嫌還加入詐騙集團羣組，在羣組中公然推播其BTM服務，協助將贓款、網路博弈賭資轉換成加密虛擬貨幣，並從中收取交易金額12％的手續費，遠高於國內外大型幣商僅收取千分之0.5至千分之1手續費。警詢後依洗錢罪嫌移送法辦。