查封300億！史上最大比特幣洗錢案，牽扯13萬中國投資者

6.1萬枚比特幣是什麼概念？按照現在的比特幣價格6.3萬美元進行計算，摺合人民幣近300億元。

就在最近，幣圈發生了一條震驚世人的新聞，英國警方突襲了一座位於倫敦的虛擬貨幣交易所順帶查封了6.1萬枚比特幣。

▲ 圖源：視頻號

通過比特幣洗錢犯罪的消息，相信大多數人都略有耳聞，不過這次英國所查封比特幣的背後資金基本可以確定是來自於大洋彼岸的中國。

鉅額財富，一夜查封

當下數字貨幣的熱潮始終居高不下，以比特幣爲首的數字貨幣在成爲很多金融大鱷投資新寵的同時，也爲很多不法分子用來轉移財產提供了便利。

最近，一起涉及到6.1萬枚比特幣的金融騙局被英國警方查獲，在圈內引發軒然大波。查封比特幣的同時也挖出了幕後的運作人員，華裔英籍女子溫簡。

不過讓很多人頗感疑惑的是，數字貨幣本身最大的特點就是會對持有者匿名，追蹤起來更是難上加難。爲什麼這些被轉移到英國的錢，竟然能夠被當地警方順利追蹤並查封呢？

▲ 圖源：Pexels

實際上，這和當事人的大手筆消費密切相關。而之所以溫簡能夠從平平無奇的打工人一夜暴富，則和一個逃亡到英國名叫“錢志敏”的女人相關。

這個錢志敏就是當年在國內犯下鉅額金融詐騙案藍天格銳公司背後的實際控制人。根據當時的警方通報，這起案件涉案資金高達430億元。

據瞭解，溫簡在和錢志敏搭上線獲得鉅額財富之後，便開始了瘋狂的洗錢和毫無節制的高消費。

從成爲錢志敏的助理開始，溫簡便辭去了中餐館的工作，並和錢志敏一起搬進了價值500萬英鎊的豪宅。沒過多久，溫簡買了一臺全新的奔馳E級，同時成爲頂奢百貨Harrods的常客。除此之外，包括在全球各地購買的奢侈品和珠寶在內，更是數不勝數。

▲ 圖源：Pexels

這還只是一些開胃小菜，從2017年到2018年年底溫簡先後在倫敦購買了價值450萬、2350萬和1250萬英鎊的房產。

恰恰是購買豪宅時溫簡被英國警方盯上了，原因在於根據英國的反洗錢法規，溫簡必須證明自己資金來源的合法性。由於金額較大且無法給出有效證明，最終英國相關監管部門順藤摸瓜，查到了溫簡的頭上。

難怪有網友吐槽，“如此鉅額非法資金，竟然還不想着低調一點？活該被抓”。

前段時間，英國薩瑟克刑事法庭陪審團正式裁定，42歲的華裔女子溫簡參與洗錢的罪名成立，將會等待進一步的量刑。

資金從哪裡來？

雖然溫簡已經落網，6.1萬枚比特幣也遭到查封，但想必大家都知道她只是幕後大佬的“拎包人”。在溫簡的背後還站着一個叫錢志敏的人，而這些被英國警方所查封的錢就是錢志敏在國內通過詐騙裝到自己口袋裡的非法所得。

早在2014年，一家名叫藍天格銳的公司打着智能養老和比特幣的旗號，以高額返息爲誘餌公開吸收社會資金，號稱三年時間可以拿到300%的收益率。

據瞭解，當時藍天格銳推出了藍天1號、2號等數十種理財產品，投資週期在6-30個月之間，收益率則宣稱能夠達到100%-300%。只可惜這些產品，根本就沒有相應的實物支撐。

▲ 圖源：新浪微博

正所謂，“你惦記的是別人的利息，而別人惦記的是你的本金”。

三年時間期限一到，無數投資者沒有等來300%的收益率，反而在2017年聽到了公司倒閉、老闆跑路的消息，徹底虧了個底朝天。

相信很多人都還記得，那時正是P2P機構全國性瘋狂爆雷的時代，不知道有多少家庭一夜回到解放前。

最終經過警方的查處，藍天格銳通過非法吸收公衆存款，涉案金額超過430億元，有遍佈全國的12.6萬投資者被捲入其中。

隨着後續的調查，以任江濤、吳小龍爲首的藍天格銳非法吸收公衆存款案件，約50名犯罪嫌疑人都已先後歸案，恰恰就是背後的實際控制人錢志敏逃亡到了境外，並且以招聘管家的形式拉來了溫簡幫助其從事洗錢等犯罪活動。

▲ 圖源：壹圖網

事實上在成爲錢志敏的專屬助理後，溫簡最核心的工作就是把比特幣換成現金，再通過大宗消費包括瘋狂購買豪車豪宅和奢侈品等進行洗錢。

錢還能要回來嗎？

這起涉及金額巨大的金融詐騙案已經水落石出，對廣大受騙的中國投資者而言，更關心的是這些錢究竟還能否要的回來？

根據《金融時報》所發佈的消息，在這起案件中查封的6.1萬枚比特幣，英國皇家檢察署已經向法院提起了追償程序。如果確認沒有其他合法權利人的存在，這些資產就會被正式沒收，一半歸於英國警方，另一半則歸於英國內政部。

看到這樣的消息，哪怕自己不是受害者，相信很多人也會感到氣憤。畢竟這些錢都是中國投資者的血汗錢，只是因爲被犯罪分子通過非法集資的方式帶到國外就再也拿不回來。

▲ 圖源：Pexels

不客氣的說，簡直就是“強盜”行爲。

對此，有網友直言：“倫敦所特有的金融生態怪不得會成爲全世界的洗錢中心，玩的都是先讓有錢人進來，然後再列舉目標挨個收割的套路”。

有相關法律從業人員表示，接下來的重點是藍天格銳如何就這次非法集資案發布聲明，從而讓英國政府和司法機關意識到這些被查封的6.1萬枚比特幣，本身就是中國投資者的合法財產。

跨國洗錢案件向來都難以梳理，中間更是有着千絲萬縷的聯繫，想要徹底說明這些比特幣和中國投資者之間的關係絕非易事。終究需要多方的通力合作，甚至是錢志敏等人的配合才能完成。

▲ 圖源：壹圖網

就目前來看，難度仍然很高。有消息稱，被警方追回的資金只佔集資總額的13%。

等到5月份，這筆贓款究竟會夠落到誰的口袋，相信時間很快就會給我們答案。

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