行政院洗防辦　提兩大共識

首先，依風險高低分別釐訂適當更新時程，並KYC（認識你的客戶）審查程序及文件等，避免對未完成資料更新者採取一律拒絕交易或服務措施。

第二則是金融機構應研擬簡便的結清帳戶手續，避免民衆舟車勞頓，並檢視金融機構現行審查程序可否藉由相關文件、電腦資訊等；或必要時經由公私部門協助，提供爲審查參據。另建議金融機構以合理方式鼓勵民衆配合更新、結清手續。