洗錢防制辦公室揭牌 政院還擬修法防「閨蜜」洗錢
▲林全16日爲「洗錢防制辦公室」揭牌。（圖／行政院提供，下同）
行政院長林全16日出席「行政院洗錢防制辦公室揭牌」儀式，他表示，近年來恐怖主義盛行及毒品氾濫，都涉及大規模國際活動，爲展現反洗錢決心，相關作法要與時俱進。此外，法務部次長陳明堂也在院會中指出，未來「機要」、「密友」、一定親等內的親屬的金流交易都納入審查範圍，6月28日前會提出具體規範。
陳明堂表示，爲因應新修正的《洗錢防制法》，法務部將增訂規範行政、立法和司法部門的政務官，具有高知名度的政治人物的貸款、不動產交易記錄會納入審查，甚至其機要、「密友」和一定親等以內的親屬的金錢交易，也會納入審查機制。但他強調，會注意經濟活絡和比例原則，不會無限上綱，審查對象相關規則會在6月28日前公佈。
針對洗錢防制辦公室的成立，林全提出三項期許：
一、洗錢防制辦公室結合公私部門不同領域的專業人才，希望透過這樣的組合培養默契、積極正視問題、勇於改變，並統籌我國洗錢防制整體工作、建立並落實未來的工作方針與階段里程碑，透過政府民間與協力，讓臺灣重新成爲亞太地區反洗錢工作的典範。
二、面對即將來臨的亞太防制洗錢組織第三輪的相互評鑑，期勉落實相關工作，務必迅速完成與國際標準接軌，努力爭取好成績。
三、除了落實通過洗錢防制組織的評鑑，更重要的是要將洗錢防制的觀念落實到生活中、並深植人民心中。未來臺灣的金融秩序要能跟國際接軌，爲促成大規模的經濟活動，併成爲國際金融市場的重要據點，就必須落實洗錢防制工作，納入洗錢防制的規範。
林全強調，只要是規矩做生意、認真推動產業，洗錢防制的規範不會成爲金融產業或一般企業負擔，反而有助於推動各項金融活動。希望民衆共同配合國家洗錢防制工作，協力塑造更透明、更有秩序及更健康的金融環境。未來洗錢防制辦公室下設政策組及實務組，統籌整合國家整體政策方針、執行國家風險評估，並督導各相關部會推動修法與政策。
洗錢防制辦公室未來也會訂定防治審查範圍，行政、立法、司法部門政務官層級以上官員，皆需審查，即使是幕僚層的機要職、「密友」也屬審查範圍。陳明堂補充表示，並非列管首長或密友，比如具高知名度的名人，其上司或下屬、親人貸款買房時，會請銀行多加審查，審查對象的詳細定義會在6月28日前對外公佈。
陳明堂也指出，如果未來金融機構審查客戶出現可疑跡象，會通報調查局，調查局則會有內部審查機制，但不會無限上綱；同時，法務部也會建立機制，公告危險族羣，並有行政救濟管道，避免機關獨大。但對於審查時程還未有結論，之後會處理。