夫妻夥同詐騙集團洗錢 法院查扣2億財產 供被害人求償
▲ 謝女(圍巾者)，夫妻夥同詐騙集團洗錢 遭基警查獲依法送辦。（圖／記者郭世賢翻攝）
新北市一對黃姓夫婦，與大陸詐騙集團合作，透過地下匯兌洗錢車手提款，受害近百餘人，受騙金額約3千8百萬元，基市警刑大科技隊會同有關單位進行監控，見時機成熟，進行查緝後，將倆人逮捕到案，訊後依涉犯《洗錢防制法》等罪函送基隆地檢署偵辦，法院並查扣兩人名下動產、不動財共約2億元，供受害者未來求償。
警方表示，黃男（62歲）與妻子謝女（60歲）和詐騙集團合作，處理地下匯兌業務，聘請專人車手提款模式，利用多種不同方式隱匿贓款流向，受害人近100餘人，受騙金額高達約3千8百萬元，黃男在中國大陸經商，謝女則在臺灣，分別兩地處理地下匯兌業務，從中賺取利潤。
▲ 夫妻夥同詐騙集團洗錢 遭基警查獲依法送辦。（圖／記者郭世賢翻攝）
警方追查詐騙車手時，發現車手將詐騙贓款交由謝女處理，謝女在將詐騙贓款所得，轉送大陸端地下匯兌業者，躲避警檢查緝。檢警歷經1年多方追緝，發現該集團共透過七層交付贓款模式，將詐騙所得洗回大陸主嫌手上。
警方表示，夫妻倆坦承有非法匯兌，卻交代不清資金來源，但警方從車手着手調查，資料顯示，發現從今年2月到7月，2人透過匯兌管道，總金額高達約1億5千萬元。警訊後，依洗錢防制法、銀行法、詐欺及組織犯罪條例等罪，將黃姓夫婦函送基隆地檢署法辦。
警方指出，爲有效查緝詐欺集團金流、提供被害人求償追訴，並向法院聲請扣押地下匯兌業者名下不動產共9筆、洗錢金融帳戶8個，約扣押市值2億元。