高雄地下金融教主曝！賭網站兼洗錢 3個月經手34億狂削5000萬
刑事局偵七大隊第三隊去年下旬接獲情資，疑有詐騙集團寄送大陸銀行人頭帳戶，網銀U盾來臺，警方懷疑該集團從事洗錢，刑事局組成專案小組調查發現該集團隱身高雄市小港區住宅大樓，1月28日 行動收網逮捕該水房集團主嫌李姓男子及集團成員共15人，警方查扣日報表顯示該集團經營3個多月，經手洗錢金額高達人民幣7.5億約合臺幣34億元；該洗錢水房抽趴獲利，粗估最少超過新臺幣5千萬元。
▲刑事局偵七大隊破獲高雄小港區一處洗錢水房並逮捕15人到案。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局偵七大隊破獲高雄小港區一處洗錢水房查扣犯案工具。（圖／記者張君豪翻攝）
刑事局接獲情資後與北市刑大偵二隊、高雄市刑大、高雄市小港分局共組專案小組展開調查，後來發現該批人頭帳戶全數運交高雄市小港區廈莊一街某大樓內，警方1月28日持高雄地方法院核發搜索票，前往該大樓兩層樓的水房展開搜索，當場查扣電腦17臺、行動電話81支、大陸銀行轉帳U盾115個及洗錢帳冊等證物，且逮捕洗錢水房幹部李嫌及成員共15人。
▲刑事局偵七大隊破獲高雄小港區一處洗錢水房查扣犯案工具。（圖／記者張君豪翻攝）
警方偵訊釐清，發現該洗錢水房是替「成吉思汗娛樂城」線上賭博網站洗錢，粗估每月洗錢金額高達人民幣2億元，警方統計該水房成立3隔多月洗錢金額高達人民幣7億5千萬元，摺合新臺幣約34億、該水訪以每筆匯款收取1.5%手續費，警方粗估該集團不法獲利高達新臺幣5千萬元。
刑事局指出，該賭博網站還以「惡意拖欠玩家賭贏款項」、「贏錢後要玩家先繳交代操費、保證金」或「以加快提領速度，需額外處理費用」等理由拒絕出金，根本就是詐騙民衆賭資，目前165反詐騙平臺統計已有7人受害，財損金額約在樹十萬元之譜，警詢後將15名涉案人依違反刑法賭博罪、洗錢防制法解送高雄地方檢察署復訊。
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