名下別墅即將被法拍之際，兒子被父親告了……

兒子小卜

因炒股債臺高築

名下的別墅即將被法院拍賣

父親老卜

決定鋌而走險

江蘇省蘇州工業園區檢察院依託刑民一體化辦案機制，成功辦理了一起父子倆自導自演的虛假訴訟案。近日，法院以虛假訴訟罪判處老卜有期徒刑三年十個月，並處罰金10萬元，責令退賠全部違法所得。目前，判決已生效，老卜已退出全部違法所得123萬元。小卜等人被另案處理。

執行分配名單上的神秘債權人

2016年初，小卜以創業需要啓動資金爲由，向好友肖某借款200萬元。因爲聽說小卜家境殷實，且兩人相識已久，肖某便把錢借給了小卜。然而，錢借出後，小卜便失聯了。2017年6月，肖某將小卜起訴至法院，要求其歸還借款。

在打官司過程中，肖某才得知小卜早已債臺高築，債務高達幾千萬元。由於無力償還鉅額債務，2019年10月，小卜名下的一棟別墅被司法拍賣，賣得1500餘萬元，用於執行分配。根據債權比例，肖某實際僅分得40餘萬元。之後，由於小卜名下已無其他財產，法院終結了該案執行。

肖某爲追回剩餘的借款，委託律師繼續查找小卜名下可供執行的財產線索。律師在梳理2019年小卜名下的財產分配情況時，發現了一些疑點：參與分配的債權人名單上，除了銀行和其他自然人外，還出現了春申置地有限責任公司（下稱“春申置地”）和飛達投資有限責任公司（下稱“飛達投資”）（兩公司均爲化名）。這兩家公司並非銀行或小額貸款公司，但是債權總額竟然高達1100餘萬元，且債權也沒有設定抵押。小卜是通過什麼方式向這兩家公司借出這麼多錢的呢？更奇怪的是，飛達投資的股東之一也姓“卜”。經調查，該股東是小卜的父親老卜。

“這豈不是父親告兒子？”肖某得知此消息後大吃一驚。2021年12月，肖某認爲飛達投資與小卜的民事案件存在虛假訴訟的可能，遂委託律師向蘇州工業園區檢察院申請監督。

初查發現虛假訴訟端倪

受理線索後，蘇州工業園區檢察院民事檢察部門檢察官迅速對線索進行初查。

經查，老卜與小卜確是父子關係；工商登記材料顯示，老卜是飛達投資股東並出任總經理一職，且春申置地與飛達投資的股東存在交叉，二者是關聯公司。

通過進一步調取法院裁判、執行材料，檢察官還發現，2019年參與小卜別墅分配的債權金額達到4800萬元，小卜早已資不抵債。

蹊蹺的是，2017年11月，正是小卜房產被法院查封且面臨司法拍賣之際，春申置地、飛達投資卻在短短一週內，先後就400萬元、456萬元兩筆借款向法院提起民事訴訟，飛達投資另就250萬元借款向蘇州市仲裁委員會申請仲裁，要求小卜歸還借款本金及利息。庭審筆錄顯示，原被告雙方無任何實質對抗，迅速對所涉債權予以確認，並強烈要求法院、仲裁機構徑直作出判決、裁決，拒絕調解。而在獲得判決、裁決後，公司迅速向法院申請執行，參與執行分配，實際分得執行款123萬餘元。

“在被告資不抵債的情況下，原被告存在近親屬或者關聯企業等共同利益關係，在庭審中雙方又無任何實質對抗的這類案件，尤其是涉及民間借貸糾紛，背後很可能隱藏着虛假訴訟。”檢察官介紹道。

調查覈實工作遇到阻礙

爲查明案件事實真相，2022年1月，蘇州工業園區檢察院決定立案。

由於公司實際經營地址與登記地址不一致，相關人員也以種種理由拒絕配合調查，公司賬目資料等關鍵證據難以取得，調查覈實工作遇到阻礙。

檢察官決定轉變調查方向，從公司銀行賬戶的流水中尋找蛛絲馬跡，果然發現了不尋常之處。兩家公司拿到執行分配款沒幾天，就不約而同地原數轉進了老卜的個人賬戶。這種“既提起訴訟，又放棄利益”的情況再次引起檢察官的警覺。

檢察官再一次通過梳理、分析發現，實際上，春申置地、飛達投資所涉民事訴訟的兩筆借款400萬元、456萬元在借出後一年內，已經歸還。

“隱瞞債務已經全部清償的事實，提起民事訴訟，同樣構成虛假訴訟。”承辦檢察官表示。

2022年3月，蘇州工業園區檢察院向法院制發檢察建議，建議法院對春申置地、飛達投資訴小卜民間借貸糾紛兩起民事訴訟案進行再審，同時向公安機關移送虛假訴訟犯罪線索。

2022年6月，公安機關對老卜等人涉嫌虛假訴訟罪一案立案偵查。同年12月，公安機關將案件移送蘇州工業園區檢察院審查起訴，該院依託虛假訴訟刑民一體化辦案機制，將案件交由民事檢察部門繼續辦理。

自行補充偵查發現關鍵證據

到案後，老卜拒不認罪，並對偵查中發現的856萬元還款提出辯解：“因爲小卜沒有還錢，公司其他股東就讓我交一筆對應的錢給公司作爲保證金。但這不是還款，小卜的欠款公司財務仍有記錄。”對此，老卜提交了“保證金協議”、公司賬目等進行佐證。

顯然，老卜的辯解有違常理，但在公司財務賬目上，卻又說得通。老卜轉入公司資金時開具的銀行憑證中已經註明爲“還款”，公司卻不將對應的出借款抵銷，反而作爲“借款”入賬。爲自己增加債務，公司賬目是否存在被篡改的可能？檢察機關隨即啓動自行補充偵查。

通過調取公司近十年的涉稅財務報表，與公司目前留存的財務報表進行對比分析，檢察官發現，在老卜匯入所謂的“保證金”以後，兩份報表賬面上一直存在856萬元的差額，其他數據均一致。涉稅財務報表每年均須實時報送，被篡改的可能性不大，極有可能是公司對當前留存的財務報表事後進行更改。

經進一步偵查，檢察官發現春申置地在2017年提起民事訴訟之前，曾委託某會計師事務所進行過財務年度審計。審計報告清晰記載了春申置地在提起民事訴訟時，已就所涉400萬元借款全部受償，並不存在老卜所謂的“保證金”一說。面對鐵證，會計王某隻得承認更改過財務數據。

經過深挖細查，真相終於浮出水面。2017年期間，小卜因炒股虧損欠下鉅額債務，名下別墅被法院多輪查封，面臨司法拍賣。老卜爲參與執行分配，安排其實際控制的春申置地、飛達投資先後對小卜提起民事訴訟，爲避免訴訟案件過多，引起法院注意，另提起民事仲裁，就公司原已受償的1100餘萬元借款再次主張權利，並授意小卜配合。上述案件經法院強制執行，老卜非法獲利123萬元，後用於日常生活或爲小卜歸還借款。

2023年8月，檢察機關以涉嫌虛假訴訟罪對老卜提起公訴。近日，法院作出上述判決。

（檢察日報 盧志堅 王濤 吳哲珺）