“現金花束”“現金蛋糕”藏玄機，當心成了洗錢幫兇

新快報訊 用現金堆蛋糕、用現金包成花束……小心！這種驚喜禮物可能涉及洗錢！

4月15日傍晚，廣東省中山市阜沙警方接到一家蛋糕店店員小鄭報警求助，稱接到貴州公安機關來電告知其涉嫌“洗錢”。

犯罪嫌疑人到蛋糕店定製“現金蛋糕”。

接警後，辦案民警立即前往覈實。據店員小鄭回憶，當天下午蛋糕店裡來了兩名顧客，對方希望定製一款特殊的蛋糕——將1.5萬元現金放入蛋糕內。小鄭想着曾在網上也看到過這種抽拉現金樣式的蛋糕，便沒多想，接下了這個“鉅額蛋糕”訂單。

雙方溝通好款式和製作費用後，對方轉賬支付了1.5萬元，讓小鄭幫忙取錢製作，製作好後對方將蛋糕拿走。

瞭解情況後，中山市阜沙警方推斷小鄭收到用於製作現金蛋糕的資金，可能是涉嫌詐騙犯罪的贓款，訂單背後極有可能藏着一個詐騙“跑分”團伙。

蛋糕店店員給客戶定製“現金蛋糕”。

根據事主提供的信息，阜沙警方快速鎖定了兩名嫌疑男子，並於4月16日下午將嫌疑人銀某鵬、鄧某超等人抓獲，順藤摸瓜牽出一個以銀某鵬爲首的“跑分”團伙。

經審訊，銀某鵬交代其在聊天軟件接觸到“跑分”項目後，與李某金、鄧某超等人通過軟件羣聊與上家進行對接，確定需要“跑分”的金額，再尋找蛋糕店、花店，謊稱要製作現金蛋糕、花束送禮，獲取店主銀行卡卡號，隨後將卡號發送給上家，上家安排打款。“跑分”團伙負責到店裡拿取蛋糕和花束後將現金取出，兌換成虛擬幣，再將洗白後的資金轉回給上家。4月15日，銀某鵬等人通過這種方式共換取了30000元現金。

嫌疑人落網。

目前，犯罪嫌疑人銀某鵬、鄧某超、李某金因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被刑事拘留，案件正在進一步偵查中。

警方提醒：

廣大商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規範收款流程，拒絕來歷不明的貨款，儘量通過公對公轉賬，不給騙子可乘之機。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成爲詐騙分子洗錢的工具。個體商戶若發現銀行賬戶出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調查處置。

採寫：新快報記者 李紅雲 通訊員 陳勁