銀保監會公開第二批違規股東 涉及哪些金融機構？
（原標題：21深度｜銀保監會公開第二批違規股東 涉及哪些金融機構？）
據《21世紀經濟報道》記者梳理，3家公司曾是濰坊銀行股東，2家曾是泰安銀行股東，現兩家銀行已均由當地國資控股。其中，濰坊銀行前第二大股東還曾牽涉太平洋證券舊案。
玄盛資本是吉林省延邊農商銀行和長白山農商銀行股東，其實際控制人陳某因騙取信貸資金入股延邊農商銀行被判刑三年並處罰金。陳某還與已落馬的吉林信託原董事長高福波關聯。
正通汽車被上海銀保監局指通過不正當手段，獲批發起設立東正汽車金融，被勒令清退股權。
銀保監會稱，本次公佈股東的違法違規行爲主要包括：一是入股資金來源不符合監管規定；二是編制提供虛假材料；三是關聯持股超過監管比例限制；四是違規開展關聯交易或謀取不當利益；五是股東或實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行爲;六是以不正當手段獲得行政許可。
下一步，銀保監會將以打好防範化解金融風險攻堅戰，服務金融供給側結構性改革爲目標,堅持“長期穩定”“透明誠信”“公平合理”三條底線，嚴格股東准入、強化股東約束、優化股權結構，紮實開展銀行保險機構股權和關聯交易專項整治“回頭看”，督促落實問題整改，繼續嚴厲打擊資本造假、違規代持、利益輸送等深層次高風險問題，加大對機構和責任人的懲處力度，以嚴監管切實提升資本質量和公司治理透明度，提高銀行保險機構合規內控水平，增強防範化解金融風險能力。
5家公司是濰坊銀行、泰安銀行前股東
查詢工商資料和銀行披露信息，東營卓智軟件有限公司、山東愛斯特國際貿易有限公司、西藏世紀鼎天投資管理有限公司曾是濰坊銀行的股東，濟南三望塑料有限公司、泰安市泰山祥盛技術開發有限公司曾是泰安銀行股東。
2019年6月，銀保監會答記者問時表示，已將持有濰坊銀行、泰安銀行、中江信託等十餘家金融機構的股權向新的投資者轉讓，並由新的股東經營管理，各項業務經營正常。
濰坊銀行、泰安銀行“明天系”股權退出後，由當地多個國資企業受讓。受讓後，兩家銀行成爲地方國有控股的商業銀行，地方國資合計持股在70%左右。
其中，濰坊銀行2017年年報顯示，彼時第一大股東、第三大股東均被外界認爲是名副其實的明天系公司，第二大股爲東西藏世紀鼎天投資管理有限公司。在2018年年報中，上述三大股東消失，第八大股東東營卓智軟件有限公司也消失。
此前，2016年8月29日，山東當地媒體曾發佈遺失聲明稱，濰坊銀行股東山東愛斯特國際貿易有限公司股權證丟失，編號003060，現聲明掛失作廢。根據工商資料，山東愛斯特國際貿易有限公司已經註銷。
泰安銀行2018年年報顯示，持股9.99%的濟南三望塑料有限公司、持股9.88%的泰安市泰山華城科技開發有限公司、持股7.14%的泰安市泰山祥盛技術開發有限公司、持股5.3%的普華投資有限公司等明天系公司，已從泰安銀行的股東名單中消失。
此前，2017年以來，山東地區合計6家城商行迎來國資股東的入主，包括省國資企業、地市級國資企業。此外，還有5家省內城商行推出大規模增資擴股方案，國資持股比例普遍提升。
例如，威海市商業銀行8億股定增，上市公司山東高速認購不超過約3.8億股；兗州煤業通過參與定增、受讓合計持有臨商銀行近20%股權，與臨沂市財政局並列該行第一大股東；棗莊銀行30億股定增暨引進戰略投資者，山東能源集團旗下的棗礦集團將通過此次增資，成爲該行第一大股東；棗莊市政府將成爲該行第二大股東。
涉太平洋證券前股東
除濰坊銀行，西藏世紀鼎天投資管理有限公司（簡稱“世紀鼎天”）還牽扯出太平洋證券的舊案。
早在2013年，太平洋證券公告，世紀鼎天原名黑龍江世紀華嶸投資管理有限公司，與拉薩泰山祥盛實業有限公司同受山東九羊集團有限公司全資控股，二者曾合計持有太平洋證券逾15%股份，後陸續減持。
2004年重組雲南證券而設立的太平洋證券，更以其非典型上市歷程令業內嘖嘖稱奇。從表面上看，太平洋證券上市既非IPO也不是借殼，而是通過上海證券交易所請示、證監會辦公廳批覆，成功地繞開了IPO和併購重組兩道門檻限制，實現了直接在交易所掛牌交易。
信貸資金入股延邊農商銀行
玄盛資本控股有限公司是吉林省延邊農商銀行和長白山農商銀行股東。
今年8月，據最高法中國裁判文書網披露，玄盛資本控股有限公司（簡稱“玄盛資本”）實控人陳某犯騙取貸款罪獲刑，其騙貸入股銀行的行徑也隨之揭開。
2016年12月至2017年3月，玄盛資本實際控制人陳某，騙取信貸資金入股延邊農村商業銀行。
判決書顯示，玄盛資本先行投入2.1億元資金入股延邊農村商業銀行，同時，編造深圳市光大財富資產管理有限公司、深圳萬安興業實業發展有限公司、玄盛公司虛假企業財務數據等資料，以三家公司的名義，爲玄盛公司在延邊農商銀行、延吉和潤村鎮銀行騙取貸款3億元。延邊農商銀行在未做盡職調查報告、未實地核實企業提供信息真僞情況下，該筆貸款被“特事特辦”，最終變相入股延邊農村商業銀行。
另據判決書披露，陳某還與已落馬的吉林信託原董事長高福波關聯。2012年，陳某作爲掮客幫助永泰能源從吉林信託快速獲得融資，後向高福波行賄150萬元。2016年，陳某請託高福波向九臺農商銀行協調“山西證券”定增項目展期，爲表示感謝，代表玄盛資本送給高福波人民幣300萬元。
吉林敦化市人民法院一審判決，被告人陳某犯騙取貸款罪、單位行賄罪、對非國家工作人員行賄罪，三罪並罰，決定執行有期徒刑3年半，並處罰金人民幣10萬元；玄盛資本控股有限公司被罰款70萬元。
“汽車金融第一股”大股東被勒令清退股權
中國正通汽車服務控股有限公司（簡稱“正通汽車”）被勒令清退股權。
10月19日晚，上海銀保監局發佈行政決定書，東正汽車金融控股股東——正通汽車通過不正當手段，獲批發起設立東正汽車金融；正通汽車及其關聯人與東正汽車金融違規開展關聯交易，嚴重危及東正汽車金融的穩健運行。此外，東正汽車金融經銷商汽車貸款業務嚴重違反審慎經營規則。
上海銀保監局決定，責令清退東正汽車金融控股股東正通汽車持有的股權，且基於該行政許可取得的利益不受保護；責令東正汽車金融暫停經銷商汽車貸款業務。
10月20日，上海銀保監局又披露處罰信息，東正汽車金融因4項業務違規，被責令改正，並處罰款200萬元。上海銀保監局指，東正汽車金融於2019年4月，該公司未按合同約定檢查監督部分經銷商汽車貸款資金的使用情況；2019年4月和8月，該公司未按規定進行部分經銷商汽車貸款資金支付管理；2020年8月，該公司部分經銷商汽車貸款用途調查嚴重不審慎；該公司違規開展關聯交易。
10月20日，在港交所上市的東正汽車金融停牌，該公司控股股東股權轉讓給福建廈門地方國資——廈門信達（000701.SZ）。
入股地方機構
內蒙古富新酒店有限責任公司是內蒙古自治區準格爾煤田農村信用合作聯社股東，該公司被法院列爲限制高消費企業，是法院所公示的失信公司，且因多起建設工程合同糾紛正被起訴。