僅退款催生“薅羊毛”黑灰產業鏈 北京市檢察院：依法追訴電商“買真退假”詐騙犯罪

21世紀經濟報道記者 王俊 實習生 劉子琪 北京報道

民企內部腐敗、羊毛黨黑灰產、造假式維權......近年來，各類涉企犯罪呈現新趨勢。

12月12日，北京市檢察院就此前開展的“檢察護企”專項行動，介紹工作情況。數據顯示，自今年2月最高人民檢察院部署開展“檢察護企”專項行動以來，北京市檢察機關辦理涉企刑事案件2717件，追贓挽損金額近14億元。

民營企業內部腐敗多發、易發 檢察院助力追回近億元贓款

數據顯示，自今年2月最高人民檢察院部署開展“檢察護企”專項行動以來，北京市檢察機關共辦理“檢察護企”案件8231件，其中刑事檢察案件3487件，民事檢察案件4009件，行政檢察案件558件，公益訴訟檢察案件177件。

針對刑事犯罪案件，北京市檢察機關辦理涉企刑事案件2717件，追贓挽損金額近14億元。制發社會治理類檢察建議180餘份，持續促進治理完善規範有序、公平競爭的高標準市場體系建設。依法懲治擾亂企業經營秩序犯罪，爲企業發展創造公平公正的外部環境，依法懲治企業內部腐敗犯罪，啓動技術輔助審查機制，追回近億元贓款。

近年來，民營企業內部腐敗多發、易發，且呈現出隱蔽性、複雜性等特點。

此次，北京市檢察院披露了一則典型案例，劉某某等三人利用擔任某企業部門負責人、大客戶經理等職務便利，通過虛增交易等手段，侵佔該企業錢款共計人民幣1.8億餘元。犯罪嫌疑人通過虛增交易環節賺取利潤差價，行爲隱蔽且迷惑性強。本案中，檢察機關準確把握犯罪構成，圍繞決策程序、交易環節、差價款等方面，全流程引導公安機關取證，並自行補充偵查，增加認定犯罪數額1億餘元，全面準確查明犯罪事實。層層審查涉案資金流向，多措並舉開展追贓挽損工作，深挖徹查“地下錢莊”，依法追訴下游犯罪。

針對此案件暴露出來的企業管理等方面問題，檢察機關前往企業調研問需，針對性制發檢察建議，幫助企業完善刑事風險防控機制。

此外，據介紹，市檢一分院、二分院、懷柔院也嚴厲打擊‘內外勾結型”商業腐敗犯罪，啓動技術輔助審查機制追回近億元贓款，並制發檢察建議助力企業健全反腐內控機制。

利用“退貨退款”漏洞薅羊毛 依法追訴電商領域“買真退假”詐騙犯罪

在電商領域，出現了不法分子利用“退貨退款”政策漏洞，騙取跨境電商公司退款牟利的現象。

2021年12月至2023年4月間，胡某在某跨境電商平臺多次下單購買包、相機、顯卡等商品，後通過虛構退貨理由，線上申請“退貨退款”，線下向該跨境電商公司寄回與所購商品不符的低價物品的方式，騙取該跨境電商公司向其退款共計200餘萬元。

該案中，部分退貨商品因退回海外或者滅失從而難以計算損失成爲認定詐騙數額的一大障礙，而這部分數額是被害企業損失的重要組成部分，如無法計算，將不利於保障被害企業的合法權益。

據介紹，北京市檢察機關查明，胡某將未退回的該跨境電商平臺所購商品，通過二手交易平臺售賣，獲利共計人民幣180餘萬元。據此，對嫌疑人騙取物品後的銷售數據、資金數據、寄遞數據等進行關聯比對、分析，構建起完整的證據鏈條，爲準確全面指控詐騙犯罪數額打下堅實基礎。

事實上，實踐中退貨退款政策下的“調包退貨”，僅退款政策下“薅羊毛”等牟利行爲已經形成了成熟的黑色產業鏈。檢察機關針對被害企業在交易退貨管理等方面存在的疏漏也提出若干建議，如推動企業運用大數據手段甄別退貨率畸高的異常用戶，建立完善退貨商品追蹤、審查和驗證機制。